Banking Trading Понедельник, 11.12.2017, 03:01
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Реклама



ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С БАНКОВСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.

 

I. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Данная информация предназначена физическим и юридическим лицам, имеющим в собственности банковские инструменты, для того чтоб они могли оценить свою реальную возможность  для участия в краткосрочных финансовых программах.

 

II. ПРИЕМЛИМЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Банковские инструменты, приемлемые для участия в инвестиционных программах:

1. Выписка со счета.

2. Банковская гарантия (Banking Guarantee - BG).

3. Банковская облигация (Medium Term Note - MTN)

4. Депозитный сертификат (Certificate of Deposit - CD).

5. Банковская сохранная расписка (Safekeeping Receipt - SKR).

6. Банковский вексель (Banking Bill - BB).

7. Корпоративный вексель, авалированный банком (Promissory Note - PN).

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКИМ ИНСТРУМЕНТАМ.

Банковские инструменты должны быть выпущены в международном формате, согласно ICC 500, ICC 600. Возможна работа с инструментами ICC 400.

Банковские инструменты должны быть верифицируемы на межбанковской основе по системе SWIFT в формате МТ760. Либо банковские инструменты должны быть задепонированы на одной из международных клиринговых систем (Euroclear, Sweap, Cusip, FED Screen и др.), что также позволит провести их верификацию на межбанковской основе.

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ-ЭМИТЕНТАМ ИНСТРУМЕНТОВ.

Банк-эмитент должен быть дееспособным в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является данный банк.

Банк-эмитент должен иметь международный рейтинг не ниже АА. Дополнительным согласованиям подлежат банки, рейтинги которых ниже АА.

Банк-эмитент не должен являться резидентом страны, входящей в список FATF.

 

V. ПРИЕМЛИМЫЕ НОМИНАЛЫ БАНКОВСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Для Выписки со счета – от 1 Mio USD.

Для BG, MTN, CD, SKR, BB, PN – от 50 Mio USD.

Преимущество отдается в работе с Выписками со счета – это заключается в нюансах внутренней работы организатора инвестиционных программ, хотя это незаметно для владельца инструмента.

От номинала инструмента зависит доходность инвестиционной программы: чем выше номинал, тем выше доходность.

 

VI. СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ.

Более правильное название Инвестиционных программ – Банковские Трейды (Banking Trading).

Рынок банковских трейдов развился после 2 мировой войны и является непубличным, более того, ввиду своей специфики – носит строго конфиденциальный характер.

Данный рынок является инструментом финансирования государственного долга США, посредством револьвирования старых долгов с растущим объемом новых размещений. Рынок комплексен, сильно отрегулирован и отточен.

Участники рынка – несколько первоклассных банков.

Более подробную информацию о сути и механизме банковских трейдов можно получить у вашего провайдера.

 

VII. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ КАПИТАЛА В  БАНКОВСКИХ ТРЕЙДАХ.

1. Высокая доходность – от 100% за срок трейда. Доход не подлежит налогообложению на территории ЕС и США. Налоги уплачиваются Трейдером до выплаты дохода (Трейдер – организатор и исполнитель банковских трейдов).

2. Срок трейда – от 7 дней до 11 месяцев (в зависимости от существующих лимитов Трейдера).

3. Полное отсутствие финансового риска: банковский инструмент находится на счете его владельца в банке владельца инструмента. Права собственности на инструмент – не передаются, находятся исключительно у владельца инструмента.

4. При заключении контракта с Трейдером на участие в банковском трейде владельцу банковского инструмента (далее - Инвестор) предоставляются гарантии на прибыль с трейда с возможностью досрочного предъявления к оплате (с дисконтом).

 

VIII. КРАТКАЯ ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ.

1. Согласование с Трейдером формата банковского инструмента, предоставленного Банком Инвестора.

2. Согласование с Трейдером формата SWIFT-подтверждения, предоставленного Банком Инвестора (если инструмент не задепонирован на одной из международной клиринговой системе).

3. Трейдер предоставляет Инвестору формат пакета документов на заполнение.

4. Банк Инвестора выпускает банковский инструмент в пользу Инвестора.

5. Инвестор заполняет пакет документов, предоставленных согласно п.3., и направляет на Трейдера вместе с копией банковского инструмента.

6. Банк Трейдера верифицирует (проверяет подлинность) банковский инструмент Инвестора на межбанковской основе по SWIFT MT760 (либо, если инструмент задепонирован на клиринговой системе – посредством данной системы)*  **  ***.

7. Трейдер, посредством своего операционного банка (Банк Трейдера) выпускает приглашение на подписание основного контракта в адрес Инвестора.

8. Подписание основного контракта между Трейдером и Инвестором в Банке Трейдера. Одновременно с подписанием основного контракта Инвестору открывается счет в Банке Трейдера, куда переводятся гарантии на прибыль с трейда.

9. Исполнение обязательств между Трейдером и Инвестором.

 

*Все коммуникации данной процедуры до п.6 (включительно) между Трейдером и Инвестором проводятся посредством Провайдера (Провайдер – организатор участия Инвестора в банковском трейде).

**Зачастую Трейдером является уполномоченный чиновник банка, соответственно Трейдер и Банк Трейдера выступают как одно лицо.

***Зачастую Трейдер требует блокировки инструмента Инвестора в Банке Инвестора на срок в 1 год. Это связано с тем, чтобы инструмент гарантированно не был продан/передан во время работы в трейде.

 

 
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

Для клиентов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для входа в трейд, можкет быть предложена аренда капитала для участия в трейде (на согласованных условиях). Минимальная сумма необходимая для аренды капитала 2,5 Mio USD.

 

АРЕНДА КАПИТАЛА.

 

Требования к заинтересованным сторонам:

1.Они имеют необходимые элементарные познания в финансовом бизнесе и, соответственно, контакты с так называемыми "Провайдерами", которые и обеспечивают участие в программах прироста капитала .

2. Они либо имеют свой необходимый капитал, либо доступ к нему.

Имеющиеся на данный момент в этом регионе предложения по участию в программах через аренду или лизинг финансовых инструментов носят либо мошеннический характер, либо имеют такие условия по их использованию, включая получение от банков кредиторов "Letter of indemnity", что делает эти предложения практически недееспособными.
 

Поэтому следует использовать значительно более простую схему, исключающую многоступенчатость, и потери, присущие предложениям по аренде инструментов. То есть вариант когда к аренде предлагаются ДЕНЬГИ.

Условие одно: эти фонды могут и должны быть использованы только для участия в реальных действующих финансовых программах - HYIP/PPP/Buy-Sell MTN. Ничто иное не финансируется.

Кратко процедура выглядит следующим образом:

Фондодатель открывает Клиенту счет (личный или корпоративный, в зависимости от желания Клиента) в ведущем западноевропейском банке класса AAA на который фондодатель переводит оговоренную "Договором о лизинге средств" сумму.

Минимальная сумма лизинга - 50 миллионов долларов, максимальная - практически не имеет ограничений.

Фонды обеспечиваются всеми необходимыми документальными подтверждениями о чистоте и т.п. Фондодатель обеспечивает Клиенту по его выбору следующие варианты подтверждения наличия средств: выписка со счета; подтверждение через МТ 760 или МТ 799.

Кроме того, имеется опция привлечения Провайдера в качестве второго подписанта на счету Клиента, что превращает процедуру due diligence в простую формальность!

Средства арендуются на необходимый Клиенту срок, но не менее одного месяца. Оплата аренды помесячная или годовая и зависит от размера и срока привлечённых средств. 

Клиент должен (для себя в первую очередь) иметь доступ к реальным программам, чтобы успеть за 30 дней пройти всю процедуру проверки (due diligence) для участия в программе. Кроме того, и это без обсуждения, Клиент должен изначально доказать наличие средств для оплаты хотя бы первых взносов (за первые 1-2 месяца), либо сразу за год. Можно, что из прибыли Клиент будет оплачивать помесячно определённый контрактом процент за последующие месяцы аренды. Таким образом, Клиенты, имеющие доступ к реальным программам и имеющим средства в размере от трех миллионов долларов, могут с нашей помощью заработать для реализации своих инвестпроектов необходимые средства. Наше участие ограничивается сопровождением Клиента до момента получения им выписки со счета о наличии средств.

Лизинговая сумма - от 50М до 1В (и выше).

Стоимость сделки: 3% лизингодателю за краткосрочный контракт сроком на 1 мес + 3% за брокерские услуги; либо 7% лизингодателю +2% брокерские за годовой контракт.

Все включая юридическое сопровождение сделки, легализованный перевод документов, оформление банковского счета для Вашего клиента, оформление Трастового счета (Attorney escrow account)  и госпошлины включено. Оплата комиссии только по результату получения гаранта.


КРАТКАЯ ПРОЦЕДУРА:
1. Заключается  договор с Вашей компанией в котором обговаривает полномочия и условия сделки.
2. Компания-заемщик заполняет аппликацию на предоставление банковского гаранта на требуемую сумму. Аппликация включает название компании, бизнес адрес, адрес для получения корреспонденции (если отличается от бизнес адреса), имя , телефон, адрес электронной почты и факс персоны для контакта, место и дату регистрации компании и регистрационный номер, корпоративные резолюции (образец документа предоставляется если необходимо) и указывается требуемая сумма гарантии. Аппликация подписывается правомочными представителями компании.
3. После подачи аппликации Брокер подготавливает Трастовый Договор и Основной Договор с представителем Банка где обговариваются условия сделки и комиссии и регистрируем отдельный Трастовый счет.
4. Комиссионные переводятся на Трастовый Счет, верифицируются и хранятся
там до успешного завершения сделки т.е. перевода активов на счет заемщика.
5. После того как перевод комиссии подтвержден,  Брокер открывает отдельный бизнес-счет в банке-фондодателе на имя заказчика и банк переводит активы на счет Компании. Активы переводятся  в течение 10-14 дней после подтверждения прохождения комиссионных.

Срок Договора Размещения – от 1 месяца и может быть продлен по необходимости.

Банк сохраняет за собой эксклюзивное право на владение фондами.
 
**************
 
Вышеприведенная справка предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как предложение продать или заявка на покупку программы торговли (операций) банковскими кредитными инструментами или как предложение продать или заявка на покупку банковского кредитного документа. Настоятельно рекомендуется, чтобы читатели полагались исключительно на своё собственное суждение и опыт при использовании какой-либо из содержащихся в ней идей.

Эта справка была задумана для предоставления точной и заслуживающей доверия информации по рассматриваемой теме. При этом следует понимать, что автор не занимается оказанием юридических, бухгалтерских или других профессиональных услуг. Если требуется совет юриста или другая профессиональная помощь, необходимо воспользоваться услугами компетентного специалиста. Приведенная выше информация дается добросовестно и взята из различных источников, считающихся достоверными и надежными. Эта страница предназначена только для информационных целей и не представляет собой предложения или приглашения получать предложения относительно покупки или продажи какой-либо ценной бумаги либо иного финансового инструмента или заняться каким-либо видом бизнеса в том или ином месте.

 

  

 

Форма входа

Календарь новостей
«  Декабрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Copyright © 2017 Конструктор сайтов - uCoz